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1、寧波杉杉牛維翔服裝有限公司確實是屬于寧波杉杉企業(yè)的股份有限公司的控股子公司。

2、　　寧波杉杉股份有限公司六屆董事會第五次會議決議公告：　　寧波杉杉股份有限公司六屆董事會第五次會議于2008年8月15日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

3、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

4、會議表決通過了如下決議：　　一、審議通過了為下屬控股子公司寧波杉杉服裝有限公司向浦發(fā)銀行寧波中興支行申請一年期2500萬元短期借款提供擔保的議案；　?。?票同意，0票反對，0票棄權）　　二、審議通過了為下屬控股子公司寧波杉杉服裝有限公司向中國銀行鄞州支行申請一年期2000萬元短期借款提供擔保的議案；　?。?票同意，0票反對，0票棄權）　　三、審議通過了為下屬控股子公司寧波新明達針織有限公司向農業(yè)發(fā)展銀行寧波市北侖區(qū)支行申請一年期3000萬元短期借款提供擔保的議案；　?。?票同意，0票反對，0票棄權）　　四、審議通過了為下屬控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向浦發(fā)銀行長沙河西支行（籌）申請一年期2000萬元綜合授信提供擔保的議案。

5、　?。?票同意，0票反對，0票棄權）　　特此公告。

6、　　寧波杉杉股份有限公司董事會。

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