什么叫洗錢,舉例說明（什么叫洗錢）
發(fā)布日期：2022-08-31 00:42:16 來源： 編輯：
關(guān)于什么叫洗錢,舉例說明，什么叫洗錢這個很多人還不知道，今天菲菲來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、我們通過合法途徑賺來的錢是可以解釋來源的，要是手里有很多錢，但是又不能解釋合法來源那你就不能用這些錢，所以要通過一定的方法來漂白 最早最簡單的洗錢方法是在瑞士開戶，好筆我有很多解釋不了的錢 然后再國內(nèi)想辦法把錢匯去瑞士，因為以前瑞士不管錢的來源，在國內(nèi)也開公司，在國外也開公司，用國外公司的名義再把錢匯回國內(nèi)，說是商業(yè)往來的錢就好了，但是自從911以后瑞士銀行查的很緊，所以金額太高就不行了。
2、 現(xiàn)在最流行的是買珠寶，用我在國內(nèi)的黑錢買珠寶，然后帶去國外換成現(xiàn)金，先匯去賭場，然后叫賭場匯匯回國 還有就是自己去國外開一個基金公司，國內(nèi)也開一個投資公司，可以去做期貨 一邊做空一邊做多，這樣就把錢從一邊搬去另一邊了，因為是投資來的，所以沒人會懷疑，洗錢方法很多，我說的也是一個皮毛^_^。
本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。
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